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Corso Matteotti, 21 - Torino
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e-mail:
pitagora@pitagora.org
   
   
           
 

I servizi
Compliance alla Legge 262/05

Mappatura dei processi di formazione del bilancio di esercizio e/o consolidato e valutazione dei controlli esistenti ai fini della compliance al decreto legislativo in materia di disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari attraverso:
• la definizione del perimetro di intervento sulla base del piano dei conti con riferimento all’ultimo bilancio approvato;
• la rilevazione dei processi contabili;
• la categorizzazione dei rischi e controlli al fine del Risk Assessment a supporto della funzione di revisione interna;
• l’emissione di un documento di sintesi «Rischi- Controlli»;
• l’emissione di un piano di azione in cui siano evidenziate le criticità identificate, per il superamento o maggior presidio delle stesse;
• la predisposizione per ciascuna area analizzata, di una mappa riepilogativa dei controlli esistenti con l’indicazione dei process owner.

Aggiornamento delle procedure contabili-amministrative in ottica Legge 262/05

Ricognizione delle procedure contabili formalizzate durante il corso delle precedenti verifiche di compliance, tramite interviste ai process owners ed eventualmente appositi test al fine di verificare che i processi siano coerenti con l’effettiva operatività delle risorse coinvolte ed ancora adeguati agli assetti organizzativi e strutturali esistenti.
 
   
   
   
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